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May 21, 2024

Distretto del New Hampshire

CONCORD – Un uomo di New York è stato condannato oggi dal tribunale federale di Concord per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza utilizzata per esportare armi in Pakistan, ha affermato il procuratore statunitense Jane E.

CONCORD – Un uomo di New York è stato condannato oggi dal tribunale federale di Concord per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza utilizzata per esportare armi in Pakistan, annuncia il procuratore americano Jane E. Young.

Muhammad Mohsin Raja, 27 anni, è stato condannato dal giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Paul J. Barbadoro a 24 mesi di prigione e 1 anno di rilascio controllato. Il 25 maggio 2022, Raja si è dichiarato colpevole di cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

"L'imputato ha facilitato l'esportazione di armi e componenti di armi verso organizzazioni nazionali straniere che minacciano gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti all'estero", ha detto il procuratore americano Jane E. Young. “Questo caso sottolinea l’importanza delle nostre leggi e regolamenti bancari nel proteggere i nostri interessi di sicurezza nazionale”.

"Raja si è impegnato per diversi anni in agevolazioni finanziarie al fine di eludere le restrizioni all'esportazione e, infine, ha consentito la spedizione di armi all'estero", ha affermato James Smith, vicedirettore in carica del Federal Bureau of Investigation, ufficio locale di New York. “Questo caso evidenzia l’importante ruolo che l’applicazione delle leggi finanziarie svolge nella nostra sicurezza nazionale. L’FBI è impegnata a garantire che chiunque si impegni in attività criminali al fine di eludere leggi e regolamenti sia ritenuto responsabile nel sistema di giustizia penale”.

“Impedire alle parti incluse nella Entity List del Bureau of Industry and Security (BIS) di acquisire articoli che contribuiscono a programmi di interesse per la sicurezza nazionale, come componenti da utilizzare nei missili da crociera e nei veicoli aerei senza pilota (UAV), è una priorità condivisa dal governo degli Stati Uniti, " ha affermato Rashel D. Assouri, agente speciale incaricato del Boston Field Office, Office of Export Enforcement. “L’Office of Export Enforcement, in coordinamento con i nostri partner delle forze dell’ordine, continuerà a perseguire, smantellare e interrompere vigorosamente le reti illecite che violano la legge statunitense”.

Per diversi anni, Raja ha gestito un “hawala” con sede a New York e ha lavorato con individui in Pakistan per coordinare il trasferimento di denaro tra partiti negli Stati Uniti e in Pakistan. Un hawala è un tipo di sistema di trasferimento di denaro informale che utilizza una rete di agenti per trasferire denaro attraverso i confini internazionali senza utilizzare il sistema bancario, in genere per eludere le leggi e i regolamenti bancari.

L’imputato ha trasmesso circa 4,7 milioni di dollari al Pakistan solo nel 2021. Nell'ambito dell'hawala, ha effettuato più pagamenti per prodotti destinati a un'organizzazione inclusa nell'Entity List del Dipartimento del Commercio, l'Advanced Engineering Research Organization (AERO) del Pakistan. AERO è stata aggiunta alla Entity List, che impone restrizioni all'esportazione per le organizzazioni le cui attività minacciano la sicurezza nazionale o gli interessi di politica estera degli Stati Uniti, per l'acquisto di articoli da utilizzare nei programmi missilistici da crociera e UAV strategici del Pakistan. Ad esempio, l'imputato ha effettuato pagamenti per un'antenna a lama prodotta da un appaltatore della difesa del New Hampshire. Queste antenne sono tipicamente utilizzate negli UAV, nei missili tattici, negli elicotteri e negli aerei. L'imputato ha anche effettuato pagamenti ad un appaltatore della difesa della Florida per pompe rotative e un'elettrovalvola. Le pompe rotative sono state progettate per l'uso negli obici semoventi M110 e l'elettrovalvola è stata progettata per l'uso in un missile AIM-9 Sidewinder o in un missile da crociera lanciato dall'aria AGM-86B.

L'imputato ha inoltre effettuato pagamenti a un produttore di armi da fuoco della Florida per conto di una società pakistana denominata Al-Akbar Arms. I pagamenti riguardavano due spedizioni di armi d'assalto. L'imputato ha inviato un messaggio a un altro individuo suggerendo di mascherare lo scopo dei pagamenti come "acquisto di orologi come attrezzature sportive". Tuttavia, le forze dell'ordine hanno intercettato con successo le armi d'assalto.

Nel gestire l'hawala, l'imputato ha utilizzato più telefoni cellulari per coordinarsi con altri individui, ha utilizzato più conti bancari e si è avvalso dell'assistenza di almeno 10 amici e familiari per visitare banche e attività di incasso di assegni per incassare assegni, effettuare vaglia postali, e depositare fondi.